DNA: Administratorul Selina, retinut pentru 24 de ore

In cursul zilei de marti, 2 iunie a.c., procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) – Serviciul Teritorial Oradea au comunicat faptul ca au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 2 iunie 2015, a inculpatilor Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, vicepresedinte al Consiliului Judetean (CJ) Bihor, cu privire la savarsirea infractiunilor de spalare a banilor, in forma continuata (4 infractiuni), abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, luare de mita si trafic de influenta, in forma continuata, respectiv Rus Beneamin, administrator al grupului de societati Selina Oradea, cu privire la savarsirea infractiunilor de spalare a banilor, in forma continuata (2 infractiuni) si instigare la abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial. Cei doi retinuti urmeaza sa fie prezentati magistratilor din cadrul Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Intr-un comunicat al DNA se precizeaza ca, „in ordonantele de retinere se arata ca, in cauza, exista date si indicii din care rezulta suspiciunea rezonabila care contureaza urmatoarea stare de fapt:

In perioada octombrie 2003 - mai 2008, inculpatul Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, impreuna cu Bojtor Vilmos Laszlo, Miklossy Ferenc, Miklossy Ferenc Laszlo, Roatis Gheorghe Ioan, Rus Beneamin si cu suspectul Mudura Alexandru au conceput, succesiv, mecanisme complexe prin intermediul carora membrii grupurilor au obtinut foloase necuvenite in valoare totala de peste 4,3 milioane de euro. Astfel, in perioada octombrie 2003 – iunie 2004, inculpatii Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, Bojtor Vilmos Laszlo, Miklossy Ferenc, Miklossy Ferenc Laszlo si Roatis Gheorghe Ioan impreuna cu suspectul Mudura Alexandru au conceput si pus in aplicare un mecanism financiar complex, implicand societati comerciale inregistrate in Romania (Eco Bihor - Oradea, East Bau Construct - Oradea, Martex Trans - Oradea), Marea Britanie (Ariston Distribution Corporation LTD - Londra) si Ungaria (Keviep Kft Debretin), prin intermediul caruia a fost disimulata plata sumei de 300.000 de euro. Aceasta suma de bani a fost pretinsa si primita de suspectul Mudura Alexandru si de inculpatii Kiss Alexandru Iosif Francisc si Bojtor Vilmos Laszlo de la inculpatul Miklossy Ferenc, pentru a-si exercita influenta in favoarea societatii comerciale Keviep Kft Debrecen, astfel incat aceasta sa obtina de la Primaria Municipiului Oradea adjudecarea contractului de parteneriat public-privat, avand ca obiect construirea si exploatarea gropii ecologice de gunoi a municipiului Oradea”.

In expunerea de motive ce a stat la baza emiterii mandatelor de retinere se mai arata ca „spalarea banilor a fost realizata sub masca platii unor livrari de utilaje si materiale pe care Keviep Kft Debretin le-a facut catre firma sa din Romania, East Bau Construct - Oradea, folosind ca intermediari societatile Ariston Distribution Corporation LTD Londra, controlata de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo, respectiv Martex Trans - Oradea, administrata de inculpatul Roatis Gheorghe-Ioan. In concret, Keviep Kft Debretin a livrat catre Ariston Distribution Corporation LTD - Londra utilaje si materiale in valoare de circa 187.000 de euro, pe care le-a recumparat dupa cateva zile, prin intermediul societatii East Bau Construct - Oradea, cu peste 500.000 de euro. Diferenta de bani, in suma de 300.000 de euro, a fost retrasa din contul bancar al societatii Ariston Distribution Corporation, in numerar, de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo, care apoi a remis banii inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc si suspectului Mudura Alexandru.
In perioada octombrie 2003 – mai 2004, inculpatii Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, Bojtor Vilmos Laszlo si Rus Beneamin, impreuna cu suspectul Mudura Alexandru, au conceput si pus in aplicare un mecanism financiar complex, implicand societati comerciale inregistrate in Romania (Selina - Oradea si Trameco SA - Oradea) si Marea Britanie (Ariston Distribution Corporation LTD - Londra), prin intermediul careia a fost disimulata plata sumei de 100.000 de euro. Spalarea banilor a fost efectuata sub masca platii (de catre Selina - Oradea) a unor utilaje pe care Trameco SA - Oradea le-a importat de la firme din Germania, prin intermediul societatii Ariston Distribution Corporation LTD - Londra, controlata de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo. Desi societatile din grupul Selina au negociat direct cu furnizorii germani, achizitia utilajelor a fost facuta prin intermediul societatii paravan Ariston Distribution Corporation LTD - Londra la preturi cu circa 50% mai mari. Diferenta de bani, in suma de 100.000 de euro, a fost retrasa din contul bancar al societatii Ariston Distribution Corporation LTD, in numerar, de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo, care apoi a remis banii inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc si suspectului Mudura Alexandru”.

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Oradea mai explica si faptul ca „suma de 100.000 de euro, bani spalati prin intermediul operatiunilor descrise anterior, reprezinta foloase necuvenite pe care inculpatul Rus Beneamin, in calitate de proprietar si administrator al grupului de societati Selina - Oradea, le-a platit inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc si suspectului Mudura Alexandru pentru a-si exercita influenta asupra functionarilor implicati in derularea unor proceduri de achizitie publica, astfel incat acestea sa fie adjudecate de firmele din grupul Selina. In perioada noiembrie 2005 – iulie 2006, inculpatii Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, Bojtor Vilmos-Laszlo si Rus Beneamin au conceput si pus in aplicare un mecanism financiar complex, implicand societati din Romania (Selina - Oradea si Trameco SA - Oradea) si SUA (Wasleys Worldwide LLC - Washington), prin intermediul caruia a fost disimulata plata sumei de aproximativ 702.375 de euro. Spalarea banilor a fost efectuata sub masca platii (de catre Selina - Oradea) a unor utilaje pe care Trameco SA le-a importat de la firme din Germania si Olanda, prin intermediul societatii Wasleys Worldwide LLC - Washington, controlata de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo. Desi societatile din grupul Selina au negociat direct cu furnizorii germani si olandezi, achizitia utilajelor a fost facuta prin intermediul societatii paravan Wasleys Worldwide LLC - Washington la preturi mult mai mari. Diferenta de bani, in suma de 702.375 de euro, a fost retrasa din contul bancar al societatii Wasleys Worldwide LLC - Washington, in numerar si apoi a fost remisa inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc si suspectului Mudura Alexandru de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo.
Suma de bani respectiva, spalata prin intermediul operatiunilor descrise mai sus, reprezinta un folos necuvenit pe care inculpatul Rus Beneamin, in calitate de proprietar si administrator al grupului de societati Selina - Oradea, l-a platit inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc (presedinte al Consiliului Judetean Bihor la data comiterii faptelor) pentru ca acesta sa favorizeze societatea Selina in cadrul procedurilor derulate de CJ Bihor pentru vanzarea unor terenuri din municipiul Oradea. In acelasi context, inculpatul Rus Beneamin a depus diligentele necesare pe langa inculpatul Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, pentru ca acesta, prin incalcarea atributiilor de serviciu, sa intocmeasca documentatiile de urbanism si caietele de sarcini pentru proiectele imobiliare ce urmau sa fie realizate pe terenurile respective. Prin indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu de catre inculpatul Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, in cadrul celor doua proceduri de vanzare de terenuri, Consiliul Judetean Bihor a fost prejudiciat cu circa 6,12 milioane de euro.

In perioada 2004 – mai 2008, inculpatul Kiss Alexandru-Iosif-Francisc prevalandu-se de influenta avuta asupra functionarilor din cadrul societatii comerciale Electrocentrale SA - Oradea, implicati in procedurile de achizitie publica, in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, impreuna cu inculpatul Bojtor Vilmos Laszlo si cu suspectul Mudura Alexandru, in mod repetat, au pretins si primit de la un om de afaceri (denuntator in cauza) suma de 3,21 milioane de euro, promitand ca-i vor determina pe functionarii sus-mentionati sa atribuie contracte de furnizare de carbune energetic catre societatea comerciala administrata de acesta din urma. Pentru a disimula adevarata natura a provenientei banilor, in mod repetat, participantii la comiterea infractiunilor au incheiat mai multe contracte fictive de comision cu firme paravan ori au incorporat foloasele necuvenite in pretul de achizitie a carbunelui. Sumele de bani reprezentand foloasele necuvenite au fost retrase, in numerar, din conturile bancare ale firmelor paravan si au fost remise inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc si suspectului Mudura Alexandru de inculpatul Bojtor Vilmos-Laszlo”.

Procurorii mai subliniaza ca in aceasta cauza se desfasoara acte de urmarire penala si fata de alte persoane, iar pentru cercetarea faptelor s-a beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii (SRI), DGA – Serviciul Judetean Anticoruptie Bihor, Serviciul de Informatii si Protectie Interna Salaj, precum si din partea autoritatilor judiciare din Ungaria, Germania si Olanda. Mai trebuie precizat faptul ca, la data de 3 iunie a.c., de la ora 9.00, completul DL4 al sectiei penale a Tribunalului Bihor urmeaza sa se pronunte cu privire la luarea masurii arestarii preventive impotriva inculpatilor Kiss Alexandru-Iosif-Francisc si Rus Beneamin. Procesul respectiv, in cadrul caruia nu s-a ajuns momentan la o solutie, a inceput la ora 9.00, cu prezentarea in fata judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bihor a celor doi inculpati, omul de afaceri Beniamin Rus avand ca aparatori o serie de avocati din Cluj-Napoca, iar acestia urmau sa parcurga referatul propunerii de arestare pentru a putea, eventual, comenta motivatiile. Momentan, la fel ca in comunicatul procurorilor, unde se preciza ca „punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”, aparatorul inculpatului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc a explicat ca, in cauza, clientul sau beneficiaza, la fel ca orice cetatean, de prezumtia de nevinovatie. Identitatea denuntatorilor din acest dosar nu a fost dezvaluita, surse judiciare sustinand, insa, ca acestia lucreaza in domeniul energetic, inclusiv al energiei electrice.