RO EN
The cart is empty

BUCURESTI: Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor

In cursul diminetii de 28 martie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 8 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov si 5 mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor.
Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca banuitii, administratori de societati comerciale cu obiect de activitate in domeniul constructiilor, folosind conturile a trei societati comerciale, cu comportament tip fantoma, au inregistrat in evidentele contabile cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni economice reale, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate statului.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice -Politia Sectorului 4. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.800.000 de lei. Suma supusa procesului de spalare se ridica la 4.700.000 lei. Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Unitatii Teritoriale de Analiza a Informatiilor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. Facem precizarea ca efectuarea perchezitiei domiciliare este o etapa in cadrul procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar solutionarii cauzei, care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

AGENDA CONSTRUCTIILOR

Vizualizaţi acum şi valorificaţi toate oportunităţile!
Ştiri de calitate și informaţii de afaceri pentru piaţa de construcţii, instalaţii, tâmplărie şi domeniile conexe. Articolele publicate includ:
- Ştiri de actualitate, legislaţie, informaţii statistice, tendinţe şi analize tematice;
- Informaţii despre noi investiţii, lucrări, licitaţii şi şantiere;
- Declaraţii şi comentarii ale principalilor factori de decizie /formatori de opinie;
- Sinteza unor studii de piaţă realizate de către organizaţii abilitate;
- Date despre noile produse şi tehnologii lansate pe piaţă.
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA

Abonare newsletter