Anul acesta, o posibila directie de urmat de catre Directia Nationala Anticoruptie (DNA), Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) si Parchetul General, in ceea ce priveste recent-anuntata „asanare” a mediului de afaceri, va fi reprezentata de continuarea si/sau initierea unor anchete in care sunt implicate anumite firme de constructii ce deruleaza contracte de achizitie publica, mai precis asa-numitii antreprenori „abonati” la contracte cu statul. Pe langa cazuri deja celebre, in care au fost implicati in trecutul apropiat diversi administratori ai unor antreprenori binecunoscuti pe piata (Nova Casa – Bacau, Technocer – Timis, Romstrade – Giurgiu, Tehnologica Radion – Bucuresti, precum si furnizori de materiale de constructii ca Ambient - Sibiu, Mitliv Exim - Dolj etc.), in ianuarie 2015 administratorii firmei Dumexim – Bihor au fost retinuti pentru 24 de ore de catre procurorii DNA Oradea, fiind acuzati de santaj, fals in declaratii, inducerea in eroare a organelor judiciare, tentativa la infractiunea de folosire sau prezentare de documente false, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Masura a survenit ca urmare a unui denunt formulat la unitatea respectiva de parchet de catre reprezentantii unei firme ce a participat la o licitatie privind atribuirea unui contract finantat din fonduri europene, castigata de Dumexim si, potrivit informatiilor furnizate intr-un comunicat de organele de cercetare penala, la randul sau, „inculpata Dume Simona Mariana (unul dintre administratorii Dumexim – n.r.) a depus un denunt penal la dosarul de urmarire penala, pentru a beneficia de prevederile art. 19 din OUG nr. 43/2000, privind reducerea pedepsei la jumatate pentru cei care denunta si faciliteaza tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit infractiuni de coruptie. Astfel, aceasta a sesizat organele judiciare despre faptul ca firma denuntatoare a savarsit infractiunea de «folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene»”. Ulterior, magistratii Curtii de Apel Oradea, respingand definitiv propunerea de arestare preventiva a inculpatilor Dume Florin Gabriel si Dume Simona Mariana, administratorii Dumexim, au decis astfel ca persoanele respective sa fie cercetate in stare de libertate. Totodata, in februarie a.c., politistii DIICOT au efectuat 146 de perchezitii in Bucuresti si judetele Arad, Arges, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Valcea si Vrancea, la sediile mai multor firme din domeniile IT si constructii si la locuintele unor persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit surselor judiciare, printre firmele perchezitionate s-au aflat Constructii Erbasu, UTI, Strabag, Romsys si Total Network Solution. De asemenea, perchezitii au avut loc si la domiciliul lui Cristian Romeo Erbasu, care a explicat ulterior, printr-un comunicat, ca „operatiunea respectiva a vizat verificarea si ridicarea de inscrisuri care au legatura cu societatile cercetate de autoritati intr-un dosar in care Parchetul Tribunalului Bucuresti face cercetari pentru posibila savarsire a unor fapte de evaziune fiscala. Cu acest prilej s-au incheiat doua procese-verbale de perchezitie. La aceeasi data si in considerarea acelorasi fapte de evaziune fiscala urmarite de autoritati, s-a realizat un control din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - Directia Generala Antifrauda Fiscala, in urma caruia s-a intocmit un alt proces-verbal. Dupa o audiere, in calitate de martor, ce a avut loc la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Romana, nu s-au dispus alte masuri in dosarul penal mentionat fata de societatea Constructii Erbasu SA sau persoane din cadrul acesteia. In urma operatiunilor descrise nu s-au identificat acte, fapte sau inscrisuri de natura infractionala care sa apartina firmei Constructii Erbasu SA sau persoanelor din conducerea acesteia. Concluzia actelor de urmarire penala este astfel ca societatea Constructii Erbasu SA nu este implicata in faptele de evaziune fiscala cercetate cu acel prilej”Coruptia din mediul de afaceri, aflata in vizorul procurorilor
Cu prilejul prezentarii bilantului Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pe anul 2014, eveniment ce a avut loc la data de 24 februarie 2015, procurorul-sef al institutiei, Laura Codruta Kövesi, a afirmat ca, pe langa continuarea investigatiilor privind faptele de coruptie la nivel inalt, prioritatile din 2015 sunt reprezentate de anchetarea cazurilor de fraudare in sistemul de achizitii publice, respectiv de coruptie in mediul de afaceri, educatie si sanatate, cu accent asupra procedurilor de confiscare extinsa. „Principala vulnerabilitate si marea provocare consta in cresterea continua a volumului de activitate, cu acelasi numar de procurori ca la infiintarea DNA. Actualmente, volumul de lucru s-a triplat fata de momentul infiintarii institutiei. Desi procurorii au solutionat anual tot mai multe dosare, ritmul de crestere este tot mai mare. Mai avem de solutionat peste 5.000 de dosare. Complexitatea dosarelor DNA presupune situatia in care un procuror nu poate lucra concomitent la mai mult de un dosar, cum este exemplul dosarului licentelor Microsoft. Consideram prioritara identificarea de solutii care sa permita limitarea numarului de dosare. O prima rezolvare consta in cresterea numarului de procurori, iar in acest sens am facut deja cerere pentru 50 de noi posturi. Insa actiunile DNA trebuie dublate de actiunile preventive ale celorlalte institutii, ale mediului de afaceri si in educatie, mai ales ca, in 2015, prioritatile noastre vor viza si cauzele de fraudare a achizitiilor publice, coruptia in mediul de afaceri, in educatie si sanatate, cu accent pe confiscarea extinsa”, a declarat procurorul-sef al DNA. Prezent la eveniment, alaturi de premierul Victor Ponta si de directorul interimar al Serviciului Roman de Informatii (SRI), general-locotenent Mihail Florian Coldea, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a referit la importanta pe care confiscarea extinsa o are in cadrul luptei anticoruptie. „Vreau sa subliniez foarte clar ca recuperarea prejudiciilor este, asemenea executarii pedepsei, obligatorie, nu optionala pentru autoritatile statului. Recuperarea prejudiciilor reflecta eficienta luptei anticoruptie si descurajeaza fenomenul. Situatia din prezent - in care gradul de recuperare si executare a prejudiciilor de catre Ministerul Finantelor Publice este in cuantum de aproximativ 10% - nu poate fi acceptata. De aceea, trag un semnal de alarma si solicit factorilor decizionali sa ia in serios aceasta problema, care devine una de importanta deosebita”, a avertizat Klaus Iohannis. La randul sau, prim-ministrul Guvernului Romaniei a aratat ca DNA, in colaborare cu Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) din subordinea Ministerului Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si cu Parchetul General, ar trebui sa se implice si in eradicarea fenomenului evaziunii fiscale. “Pentru a avea fondurile necesare functionarii DNA – si nu numai, efortul de combatere a evaziunii fiscale trebuie amplificat. De exemplu, nu este normal faptul ca bugetul de stat are de recuperat de la firmele aflate in insolventa suma de cel putin 10 miliarde euro. Un prim pas s-a facut prin anchetarea si trimiterea in judecata a unor magistrati corupti care ii protejau pe cei ce faceau evaziune fiscala, iar DNA trebuie sa continue acest demers. Mai mult, combaterea coruptiei a devenit o strategie nationala, ceea ce este un lucru foarte bun. Ar trebui sa fie la fel si pentru combaterea evaziunii fiscale”, a subliniat premierul. Informatii suplimentare, la www.pna.ro
